DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA
Reati economici e finanziari a Bologna
Assistenza a imprenditori, amministratori, professionisti e imprese coinvolti in procedimenti penali economici.
Questi procedimenti richiedono la lettura coordinata di atti societari, documenti contabili, operazioni finanziarie e norme penali.
CONTATTO DIRETTO
Hai ricevuto un sequestro o una contestazione?
Raccogli gli atti notificati e la documentazione aziendale collegata ai fatti contestati.
- Studio a Bologna
- Avvocato Cassazionista
- Assistenza sul territorio nazionale
Via Solferino, 30
40124 Bologna
ASSISTENZA LEGALE
Difesa penale nell’attività economica e professionale
I procedimenti penali economici nascono spesso da verifiche fiscali, crisi societarie, segnalazioni finanziarie o controlli sull’attività d’impresa.
La ricostruzione richiede di coordinare documentazione contabile, delibere, deleghe, flussi finanziari e ruoli effettivamente ricoperti dalle persone coinvolte.
Lo studio assiste persone fisiche e realtà imprenditoriali nelle indagini, nelle misure cautelari reali e nel successivo giudizio.
AMBITI DI INTERVENTO
Principali ambiti del diritto penale economico
Le contestazioni devono essere analizzate considerando condotte, ruoli, deleghe e documentazione disponibile.
01
Reati societari
False comunicazioni sociali e contestazioni connesse alla gestione societaria.
02
Riciclaggio e autoriciclaggio
Esame dell’origine delle risorse e delle operazioni finanziarie contestate.
03
Truffe e frodi
Procedimenti relativi a operazioni economiche, finanziamenti e rapporti commerciali.
01
Responsabilità degli amministratori
Valutazione di poteri, deleghe, decisioni e condotte attribuite agli organi societari.
02
Sequestri patrimoniali
Esame dei provvedimenti cautelari su somme, beni o disponibilità finanziarie.
03
Responsabilità dell’ente
Profili collegati al D.Lgs. 231/2001 e all’organizzazione aziendale.
VALUTAZIONE DEL CASO
Un sequestro patrimoniale deve essere esaminato insieme alla contestazione
Porta con te gli atti completi e segnala gli eventuali termini indicati.
IL PERCORSO
Come viene costruita la ricostruzione difensiva
La documentazione economica deve essere collegata ai fatti e ai ruoli effettivamente svolti.
01
Contestazione
Individuazione dei fatti, dei periodi e delle norme richiamate negli atti.
02
Ruoli e deleghe
Verifica delle funzioni ricoperte e dei poteri concretamente esercitati.
03
Documentazione
Esame di bilanci, contratti, delibere, comunicazioni e scritture rilevanti.
01
Flussi finanziari
Ricostruzione delle operazioni e delle ragioni economiche sottostanti.
02
Consulenza tecnica
Valutazione dell’apporto di commercialisti o altri consulenti quando necessario.
03
Difesa processuale
Memorie, richieste cautelari, udienze, giudizio ed eventuali impugnazioni.
ASSISTENZA TEMPESTIVA
Sequestri e acquisizioni possono incidere subito sull’attività
Occorre verificare oggetto, motivazione ed estensione del provvedimento, oltre ai termini previsti per l’impugnazione.
COSA VERIFICARE
Conserva documenti e comunicazioni
- Copia integrale del decreto
- Verbale delle operazioni eseguite
- Elenco dei beni o documenti acquisiti
- Ruoli e deleghe aziendali
- Termini indicati nell’atto
PRIMO COLLOQUIO
Come prepararsi al primo incontro
Predisponi gli atti ricevuti e una descrizione sintetica dell’operazione o dell’attività interessata, indicando ruoli, soggetti e periodi coinvolti.
La valutazione iniziale serve a individuare le priorità, i documenti mancanti e le attività da esaminare.
Porta con te
- Provvedimenti e verbali
- Visure e organigrammi
- Deleghe e procure
- Contratti e delibere
- Documenti contabili pertinenti
STUDIO LEGALE A BOLOGNA
Richiedi un incontro per esaminare gli atti economici e societari
Via Solferino, 30 – 40124 Bologna
INFORMAZIONI UTILI
Domande frequenti
Chi può rispondere di un reato societario?
La responsabilità penale è personale e dipende dalla norma contestata, dal ruolo e dalla condotta concretamente attribuita.
Un sequestro equivale a una condanna?
No. È una misura cautelare che può essere applicata durante il procedimento e deve essere esaminata nei suoi presupposti.
Servono documenti contabili al primo incontro?
È utile portare gli atti principali collegati alla contestazione; gli ulteriori documenti saranno individuati dopo il primo esame.
Lo studio collabora con consulenti tecnici?
Quando la complessità contabile o finanziaria lo richiede può essere valutato il contributo di un professionista competente.
DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA
Hai ricevuto una contestazione economica o finanziaria?
Contatta lo studio indicando il provvedimento ricevuto e il ruolo ricoperto.